证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-053
内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.2 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.3 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.4 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议和第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.2提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.3提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议和第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号2024-055）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-056）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-058）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号2024-067）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号2024-066）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-068）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2024年8月14日