津药达仁堂集团股份有限公司2024年第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年8月2日发出会议通知，并于2024年8月13日以通讯方式召开了2024年第三次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司2024年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1．公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2024年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2.3亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会
2024年8月15日