股票代码：688323 股票简称：瑞华泰转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年八月
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
目录
2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于补选第二届董事会董事的议案 ...... 6议案二：关于补选第二届监事会监事的议案 7
2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但对
于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024年8月23日（星期五）14点30分
2、现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长宋树清
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月23日至2024年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）审议议案
1、《关于补选第二届董事会董事的议案》
2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
议案一：关于补选第二届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事赵金龙先生由于工作原因向公司提出辞去公司董事职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查、第二届董事会第二十二次会议审议通过，提名陶智伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件一。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2024年8月23日
议案二：关于补选第二届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会主席齐展先生由于工作原因向公司提出辞去公司监事及监事会主席职务。
为保证公司监事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、第二届监事会第十四次会议审议通过，提名苏胤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件二。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会2024年8月23日
附件一
董事候选人简历
陶智伟先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年2月出生，硕士毕业，工程师。
2003年8月至2009年11月，历任中国航天科技集团九院704所设计员、型号主管；
2009年11月至2022年1月，历任中国航天科技集团航天技术应用部、经济合作部主任科员、产业发展部主管业务经理、资产经营部业务主管、业务经理；
2022年1月至今，历任中国航天国际控股有限公司经营发展部副总经理、总经理。
陶智伟先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
附件二
监事候选人简历
苏 胤先生，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，硕士毕业，高级会计师。
2007年7月至2010年4月，任中国航天科技集团长征机械厂财务部业务主办；
2010年4月至2011年11月，任四川航天技术研究院财务部会计主管；
2011年11月至2014年8月，任四川航天工业集团有限公司财务部会计主管；
2014年8月至2015年3月，任成都华涛汽车塑料饰件有限公司总经理助理；
2015年3月至2016年10月，任成都航天模塑股份有限公司上市办财务组副组长；
2016年10月至2023年4月，历任四川航天工业集团有限公司财务经营部业务主管、业务副经理；
2023年4月至2023年5月，任四川航天技术研究院财务部综合处副处长；
2023年5月至今，任中国航天国际控股有限公司财务部副总经理。
苏 胤先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。