天津普林电路股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月8日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四十一次会议的通知》。本次会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决9人。本次会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。因公司业务范围拓展，为更好满足公司业务发展需要，董事会同意公司对经营范围进行调整，并对《公司章程》相关内容进行修订。详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。董事吴岚、净春梅回避表决。
董事会同意公司及子公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内继续开展外汇衍生品交易，自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额
度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。
详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于2024年8月30日召开2024年第五次临时股东大会，详情请查阅公司《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会二○二四年八月十二日