山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”），于2024年8月12日以口头及书面方式送达全体董事，并于2024年8月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君、李明以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
郑建青先生因个人原因辞去公司总经理职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苏琳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：本议案有效表决票8票，8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
2、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
郑建青先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：本议案有效表决票8票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：本议案有效表决票8票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月十三日