广州海格通信集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年8月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》
监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次投资事项符合公司的整体规划和长远利益，有利于公司可持续发展，不会对公司主营业务、持续经营能力、资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次共同投资建设西安产业基地暨关联交易事项。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2024年8月13日