| 证券代码： | 300502 | 证券简称： | 新易盛 | 公告编号： | 2024-049 |
成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会所有议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议：2024年8月12日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票：2024年8月12日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二） 本次股东大会的出席情况
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为708,806,652股（公司股权登记日总股本为708,810,852股，扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购股份4,200股）。
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东682人，代表股份237,414,134股，占公司有表决权股份总数的33.4949％。
2、现场会议股东出席情况
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份125,144,575股，占公司有表决权股份总数的17.6557％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东674人，代表股份112,269,559股，占公司有表决权股份总数的15.8392％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东677人，代表股份134,221,614股，占公司有表决权股份总数的18.9363％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份21,952,055股，占公司有表决权股份总数的3.0970％。通过网络投票的中小股东674人，代表股份112,269,559股，占公司有表决权股份总数的15.8392％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯参会的方式出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：
同意237,327,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9637％；
反对78,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意134,135,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9358％；反对78,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0584％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059％。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意237,311,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对76,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％；弃权25,752股（其中，因未投票默认弃权11,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意134,119,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9238％；反对76,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0570％；弃权25,752股（其中，因未投票默认弃权11,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192％。
2.02 发行规模
总表决情况：
同意237,309,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558％；反对85,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权19,952股（其中，因未投票默认弃权13,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意134,116,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9218％；反对85,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0634％；弃权19,952股（其中，因未投票默认弃权13,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0149％。
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意237,318,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597％；反对77,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权18,452股（其中，因未投票默认弃权13,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意134,125,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9288％；反对77,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0575％；弃权18,452股（其中，因未投票默认弃权13,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137％。
2.04 债券期限
总表决情况：
同意237,316,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；反对76,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％；弃权21,052股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意134,124,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9273％；反对76,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0570％；弃权21,052股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0157％。
2.05 票面利率
总表决情况：
同意237,314,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582％；反对76,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％；弃权22,352股（其中，因未投票默认弃权14,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9261％；反对76,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0573％；弃权22,352股（其中，因未投票默认弃权14,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167％。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意237,316,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587％；反对76,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％；弃权21,352股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意134,123,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9269％；反对76,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0572％；弃权21,352股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159％。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意237,305,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；反对87,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369％；弃权21,352股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意134,112,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9189％；反对87,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0652％；弃权21,352股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159％。
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意237,302,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529％；反对85,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；弃权26,252股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意134,109,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9167％；反对85,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0637％；弃权26,252股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0196％。
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意237,313,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对77,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权22,852股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意134,121,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9253％；反对77,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0577％；弃权22,852股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。
2.10 转股股数确定方式
总表决情况：
同意237,314,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对76,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权23,552股（其中，因未投票默认弃权13,652股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意134,121,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9257％；反对76,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权23,552股（其中，因未投票默认弃权13,652股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0175％。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意237,308,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9553％；反对84,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％；弃权21,952
股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意134,115,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9210％；反对84,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0626％；弃权21,952股（其中，因未投票默认弃权13,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164％。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意237,308,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9553％；反对83,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权22,652股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意134,115,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9210％；反对83,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0621％；弃权22,652股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0169％。
2.13 转股后的股利分配
总表决情况：
同意237,303,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533％；反对85,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％；弃权25,352股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意134,110,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9174％；反对85,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0637％；弃权25,352股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189％。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意237,314,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％；反对77,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权21,552股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9259％；反对77,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0580％；弃权21,552股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161％。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意237,309,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558％；反对82,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％；弃权22,352股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意134,116,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9218％；反对82,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0615％；弃权22,352股（其中，因未投票默认弃权14,352股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167％。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意237,307,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9551％；反对82,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；弃权24,452股（其中，因未投票默认弃权16,152股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。
中小股东总表决情况：
同意134,114,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9206％；反对82,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0612％；弃权24,452股（其中，因未投票默认弃权16,152股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0182％。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意237,315,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；反对74,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％；弃权24,152股（其中，因未投票默认弃权16,152股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,123,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9266％；反对74,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0554％；弃权24,152股（其中，因未投票默认弃权16,152股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。
2.18 评级事项
总表决情况：
同意237,315,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；反对74,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9264％；反对74,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
2.19 担保事项
总表决情况：
同意237,309,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558％；反对79,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％；弃权24,952股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意134,116,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9219％；反对79,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0595％；弃权24,952股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0186％。
2.20 募集资金存管
总表决情况：
同意237,314,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％；
反对77,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权22,452股（其中，因未投票默认弃权14,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9259％；反对77,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0574％；弃权22,452股（其中，因未投票默认弃权14,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0167％。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意237,311,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568％；反对77,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权25,452股（其中，因未投票默认弃权17,452股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意134,119,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9236％；反对77,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0574％；弃权25,452股（其中，因未投票默认弃权17,452股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190％。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决情况：
同意237,315,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；反对74,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,123,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9266％；反对74,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0553％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》总表决情况：
同意237,314,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％；反对75,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9260％；反对75,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0560％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》总表决情况：
同意237,314,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％；反对75,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9260％；反对75,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0560％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（六）审议通过《关于〈成都新易盛通信技术股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》总表决情况：
同意237,313,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对76,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,121,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9252％；反对76,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（七）审议通过《关于制定〈成都新易盛通信技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》总表决情况：
同意237,313,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对76,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,121,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9252％；反对76,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意237,313,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577％；反对76,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,121,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9252％；反对76,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权24,252股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》总表决情况：
同意237,315,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；反对74,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权24,152股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9265％；反对74,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0555％；弃权24,152股（其中，因未投票默认弃权16,252股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。
（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》总表决情况：
同意237,314,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581％；反对75,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％；弃权23,952股（其中，因未投票默认弃权16,052股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东总表决情况：
同意134,122,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9260％；反对75,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0562％；弃权23,952股（其中，因未投票默认弃权16,052股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024年8月12日