上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年7月30日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2024年8月9日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名。
（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2024年8月13日