南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月1日以E-mail方式发出，于2024年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 《2024年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
二、 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-060南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、 《关于修订<资金贷与他人作业程序>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-061南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”）表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
五、 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-062南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年8月13日