证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053
中核华原钛白股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年8月22日（星期四）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2024年8月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
本次股东大会议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年8月13日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
上述议案采用累积投票制进行表决，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可投票 | ||
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》 | 应选人数3人 |
| 1.01 | 关于补选苏晓华女士为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于补选张龙清先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于补选郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理他人（自然人股东）出席会议的，须以委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年8月23日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会2024年8月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、意见表决
本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A 投X1 票 | X1 票 |
| 对候选人B 投X2 票 | X2 票 |
| ...... | ...... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
股东拥有的选举票数举例如下:选举独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月29日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并行使表决权。
注：累积投票提案请填写投票数。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
委托日期： 2024年 月 日
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打勾的栏目可投票 | |||||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
1.00
| 1.00 | 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》 | 应选人数（3人） | 选举票数 |
| 1.01 | 关于补选苏晓华女士为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 1.02 | 关于补选张龙清先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |
1.03
| 1.03 | 关于补选郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | √ |