京能置业股份有限公司
二零二四年第三次临时股东大会
会议材料
二 ○ 二 四 年 八 月 二 十 二 日
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京能置业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程
时间：2024年8月22日（星期四）下午14点00分地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司的董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 |
| 二 | 宣布公司2024年第三次临时股东大会开幕 |
| 三 | 审议如下议案 |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 |
| 2 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案 |
| 3 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 |
| 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 |
| 五 | 对上述议案进行表决 |
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 |
| 七 | 监事代表宣布表决结果 |
- 3 -序号
| 序号 | 会 议 内 容 |
| 八 | 宣读股东大会决议 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十 | 签署决议和会议记录 |
| 十一 | 会议结束 |
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议案一：
京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
各位股东：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，经公司董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见公司“临2024-042号”公告）。
上述4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。
京能置业股份有限公司
董事会2024年8月22日
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议案二：
京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案
各位股东：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。
根据《上市公司独立董事管理办法》等制度对独立董事候选人提名的规定，经公司第九届董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人，上海证券交易所已审核通过上述3名独立董事候选人的有关材料（简历详见公司“临2024-042号”公告）。
上述3名独立董事候选人与4名非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。
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京能置业股份有限公司
董事会2024年8月22日
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议案三：
京能置业股份有限公司
关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
各位股东：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员的任期届满，公司拟对监事会换届，公司第九届监事会由3人组成，其中非职工监事2人，职工监事1人；第九届监事会非职工监事候选人为李心福先生、许群娥女士（简历详见公司“临2024-042号”公告），任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
公司于2024年6月14日召开了第一届六次职代会第一次联席会，选举王贺杰女士为公司监事会职工代表监事（简历详见公司“临2024-033号”公告）。职工代表监事将与上述2名非职工监事拟共同组成公司第九届监事会。
此议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。
京能置业股份有限公司
监事会2024年8月22日