云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2024年7月30日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年8月9日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易事项的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生对该议案回避表决。
2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。
该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-053号公告。
（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于
云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。2024年8月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。
该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-054号公告。
（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
该议案已于2024年8月7日经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2024年半年度报告及其摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会2024年8月13日