证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-040
广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2024年8月9日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
2、 本次董事会于2024年8月9日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。
4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、 公司部分高级管理人员列席会议。
6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，经审核，公司董事会同意公司第五届董事会专门委员会人员组成补选如下：
第五届董事会战略委员会由吴成华先生、吕国玉先生、吴运韬女士组成，其中吴成华先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西新迅达科技集团股份公司2024年公告第五届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中赵恒勤先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。第五届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。第五届董事会提名委员会由吕国玉先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中吕国玉先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及实际工作需要，董事会同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。上述议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024年8月9日