福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的：福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）。
? 增资金额：以债转股方式向福清星马增加注册资本人民币17,000万元。
? 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全产业链战略布局和经营发展的需要，为提高全资子公司福清星马的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）拟以债转股方式向福清星马增资人民币17,000万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司三渔养殖以债转股方式向福清星马增资人民币17,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：福清星马水产养殖有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币3,000万元
4、成立时间：2020年9月10日
5、统一社会信用代码：91350181MA34MLTAXN
6、法定代表人：杨明
7、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山垦区东侧/2
8、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
公司通过全资子公司三渔养殖持有福清星马100%股权。
（三）最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 71,702.23 | 76,219.36 |
| 负债总额 | 70,913.37 | 75,367.90 |
| 净资产 | 788.86 | 851.46 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,174.24 | 24,927.34 |
| 净利润 | -45.64 | 62.60 |
三、本次增资方案
本次增资以债转股方式进行，即公司全资子公司三渔养殖将其对福清星马的人民币17,000万元债权向福清星马进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次三渔养殖以债转股方式对其全资子公司进行增资，契合公司全产业链业务布局的战略需要，有利于优化福清星马的资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财
务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月十日