吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月9日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《2024年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
公司第九届董事会审计委员会对《2024年半年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日披露的临2024-040号《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通
知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东会召开时间另行通知。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会二〇二四年八月十日