宏发科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于 2024 年8月7日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体方案公告如下:
一、适用对象:公司独立董事
二、本议案适用期限:本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施,至新的薪酬方案通过日止。
三、 薪酬方案
1、公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10万元/年(含税)调整至12万元/年(含税);
2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及未来发展需要,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日