证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-042
华融化学股份有限公司关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日下午15:30召开了2024年第一次临时股东大会，增选刘磊先生担任公司独立董事。2024年8月8日，公司召开了第二届董事第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意：为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用、提高独立董事履职质效，选举独立董事刘磊先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，独立董事姚宁先生不再担任薪酬与考核委员会委员，并相应调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员组成，具体如下：
调整前：姚宁先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生，
调整后：刘磊先生（独立董事）、卜新平先生（独立董事）、李建雄先生。
经薪酬与考核委员会内部选举，并报请公司董事会批准同意，刘磊先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2024年8月9日