南亚新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年8月8日以通讯会议表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。
投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》公司2024年半年度利润分配方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月9日