成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议已于2024年8月5日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向汇丰银行申请授信的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
3.1 新筑交科向招商银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.2 长客新筑向广发银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.3 长客新筑向成都银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.4 长客新筑向光大银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2024-058）详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见。特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会2024年8月8日