证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-061转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月7日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 |
| 普通股股东人数 | 54 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,243,424 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,243,424 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.0921 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.0921 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事肖海伟（非独立董事）因公务出差，时间与会议时间冲突未出席，已提前向董事会提交书面请假申请；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁子文出席本次会议，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 55,074,957 | 99.6950 | 144,393 | 0.2613 | 24,074 | 0.0437 |
2、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,828,950 | 97.4395 | 1,411,521 | 2.5550 | 2,953 | 0.0055 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董事的议案 | 54,877,919 | 99.3383 | 是 |
| 3.02 | 关于选举李四平为第五届董事会非独立董事的议案 | 54,769,029 | 99.1412 | 是 |
| 3.03 | 关于选举王亮为第五届董事会非独立董事的议案 | 54,769,029 | 99.1412 | 是 |
| 3.04 | 关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事的议案 | 54,769,029 | 99.1412 | 是 |
| 3.05 | 关于选举阮新波为第五届董事会非独立董事的议案 | 54,784,040 | 99.1684 | 是 |
4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举王文凯为第五届董事会独立董事的议案 | 54,769,921 | 99.1428 | 是 |
| 4.02 | 关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事的议案 | 54,769,020 | 99.1412 | 是 |
| 4.03 | 关于选举张玉青为第五届董事会独立董事的议案 | 54,842,521 | 99.2742 | 是 |
5、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 序号 | （%） | |||
| 5.01 | 关于选举许华为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 54,772,617 | 99.1477 | 是 |
| 5.02 | 关于选举陈炳为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 54,772,017 | 99.1466 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 3,570,465 | 71.6250 | 1,411,521 | 28.3157 | 2,953 | 0.0593 |
| 3.01 | 关于选举赵善麒为第五届董事会非独立董事的议案 | 4,619,434 | 92.6678 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 关于选举李四平为第五届董事会非独立董事的议案 | 4,510,544 | 90.4834 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 关于选举王亮为第五届董事会非独立董事的议案 | 4,510,544 | 90.4834 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 关于选举崔崧为第五届董事会非独立董事的议案 | 4,510,544 | 90.4834 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 关于选举阮新波为第五届董事会非独立董事的 | 4,525,555 | 90.7845 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | |||||||
| 4.01 | 关于选举王文凯为第五届董事会独立董事的议案 | 4,511,436 | 90.5013 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 关于选举温旭辉为第五届董事会独立董事的议案 | 4,510,535 | 90.4832 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 关于选举张玉青为第五届董事会独立董事的议案 | 4,584,036 | 91.9577 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 关于选举许华为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 4,514,132 | 90.5554 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 关于选举陈炳为第五届监事会非职工代表监事的议案 | 4,513,532 | 90.5433 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：高欢、张芃芊
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2024年8月8日