证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-061
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数66,072,618股，占公司有表决权股份总数的36.7354%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：
2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数66,072,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数66,072,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（2）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（3）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于提名刘甲铭为公司第四届董事会非独立董事候选 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 人的议案》 | ||||
| 1.02 | 《关于提名刘煜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 《关于提名刘伟为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 《关于提名黄殿元为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 《关于提名朱新颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 《关于提名刘洁为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于提名范辉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 《关于提名王希达 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.03 | 《关于提名史常水为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
4. 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 《关于提名韩平为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 《关于提名吴海辉为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 66,072,618 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于提名刘甲铭为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 《关于提名刘煜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 《关于提名刘伟为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 《关于提名黄殿元为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 《关于提名朱新颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 《关于提名刘洁为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 《关于提名范辉为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 《关于提名王希达为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 《关于提名史常水为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 1,209,600 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、王珊珊
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，也未出现修改原议案和提出新议案的情形；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘甲铭 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘煜 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘伟 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄殿元 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱新颖 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘洁 | 董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范辉 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王希达 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史常水 | 独立董事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩平 | 监事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴海辉 | 监事 | 任职 | 2024年8月5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2024年8月7日