徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月5日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 |
| 1 | 战略委员会 | 刘甲铭 | 刘煜、王希达 |
| 2 | 审计委员会 | 范辉 | 王希达、刘甲铭 |
| 3 | 提名委员会 | 王希达 | 范辉、刘煜 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 范辉 | 王希达、刘煜 |
上述专门委员会委员任期与本届董事会相同，即自2024年8月5日起三年。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2024年8月7日