威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告
一、审计委员会委员换届选举的基本情况
威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事王守海、钱苏昕、常欣为第五届董事会审计委员会委员，委员王守海为审计委员会主任委员（召集人）。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。委员在任职期间若不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。审计委员会成员全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、审计委员会委员换届选举对公司的影响
本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会2024 年8月6日