证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-072
棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月5日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计243人，代
表有表决权的股份数838,510,742股，占公司有表决权股份总数的46.8785%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有效表决权的股份数828,009,057股，占公司有表决权股份总数的46.2914％；通过网络投票的股东240人，代表有效表决权的股份数10,501,685股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计242人，代表有效表决权股份数36,310,797股，占公司有表决权股份总数的
2.0300%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人2人，代表有效表决权股份数25,809,112股，占公司有表决权股份总数的1.4429％；通过网络投票的中小股东240人，代表有效表决权股份数10,501,685股，占公司有表决权股份总数的
0.5871%。
3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）
（1）选举赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
赵阳先生获得同意股份数828,732,227股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.8338%。赵阳当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,532,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.0700%。
（2）选举房辉为公司第六届董事会非独立董事
房辉先生获得同意股份数828,824,816股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.8449%。房辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,624,871股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.3249%。
议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》表决结果为：同意836,608,557股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7731％；反对989,668股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1180％；弃权912,517股(其中，因未投票默认弃权71,800股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.1088％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，同意启用新章程。
议案三：《关于变更公司法定代表人的议案》表决结果为：同意836,996,357股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8194％；反对642,768股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0767％；弃权871,617股(其中，因未投票默认弃权87,800股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.1039％，该议案获得通过，同意变更法定代表人为汪耿超。
议案四：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（本议案需逐项审议）
1、回购股份的目的
表决结果为：同意837,106,157股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8325％；反对763,568股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0911％；弃权641,017股(其中，因未投票默认弃权319,000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0764％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意34,906,212股，占出席会议中小股东所持股份的96.1318％；反对763,568股，占出席会议中小股东所持股份的2.1029％；弃权641,017股(其中，因未投票默认弃权319,000股)，占出席会议中小股东所持股份的1.7654％。
2、拟回购股份的种类
表决结果为：同意837,221,257股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8462％；反对1,194,468股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1425％；弃权95,017股(其中，因未投票默认弃权87,800股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0113％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,021,312股，占出席会议中小股东所持股份的96.4488％；反对1,194,468股，占出席会议中小股东所持股份的3.2896％；弃权95,017股(其中，因未投票默认弃权87,800股)，占出席会议中小股东所持股份的0.2617％。
3、拟回购股份的方式
表决结果为：同意837,334,657股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8597％；反对896,668股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1069％；弃权279,417股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0333％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,134,712股，占出席会议中小股东所持股份的96.7611％；反对896,668股，占出席会议中小股东所持股份的2.4694％；弃权279,417股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7695％。
4、回购期限
表决结果为：同意837,296,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8551％；反对958,868股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1144％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,096,212股，占出席会议中小股东所持股份的96.6550％；反对958,868股，占出席会议中小股东所持股份的2.6407％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持
股份的0.7042％。
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额表决结果为：同意837,329,257股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8591％；反对925,768股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1104％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意35,129,312股，占出席会议中小股东所持股份的96.7462％；反对925,768股，占出席会议中小股东所持股份的2.5496％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7042％。
6、拟回购股份的价格
表决结果为：同意837,269,657股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8520％；反对985,368股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1175％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,069,712股，占出席会议中小股东所持股份的96.5820％；反对985,368股，占出席会议中小股东所持股份的2.7137％；弃权255,717股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7042％。
7、回购股份的资金来源
表决结果为：同意837,462,657股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8750％；反对766,468股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0914％；弃权281,617股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0336％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意35,262,712股，占出席会议中小股东所持股份的97.1136％；反对766,468股，占出席会议中小股东所持股份的2.1109％；弃权281,617股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7756％。
8、回购方案的授权事项
表决结果为：同意837,463,157股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8751％；反对765,968股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0913％；弃权281,617股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0336％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,263,212股，占出席会议中小股东所持股份的97.1149％；反对765,968股，占出席会议中小股东所持股份的2.1095％；弃权281,617股(其中，因未投票默认弃权248,500股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7756％。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张曹栋律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2024年8月5日