广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月5日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2024年7月30日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合有关规定，符合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2024年股票期权激励计划考核管理办法》符合有关规定，符合公司的实际情况，能够确保2024年股票期权激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，2024年股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
2024年8月6日