证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-066
力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月2日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号宜昌力佳科技有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,949,732股，占公司有表决权股份总数的73.6574%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数382,096股，占公司有表决权股份总数的0.5750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
前述变化同步修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意股数48,949,732股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-058)、《承诺管理制度》(公告编号:2024-059)、《募集资金管理制度》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果：
同意股数48,949,732股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘力、王曦
（三）结论性意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
（二）北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会2024年8月5日