证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-057
宁波容百新能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月2日
（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 普通股股东人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 192,042,531 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 192,042,531 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7579 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.7579 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举白厚善先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,354,020 | 99.6414 | 是 |
| 1.02 | 关于选举刘相烈先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,245,980 | 99.5852 | 是 |
| 1.03 | 关于选举张慧清先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,132,229 | 99.5259 | 是 |
| 1.04 | 关于选举宋文雷先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,399,420 | 99.6651 | 是 |
| 1.05 | 关于选举冯涛女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,349,983 | 99.6393 | 是 |
| 1.06 | 关于选举符麟军先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 191,342,470 | 99.6354 | 是 |
2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举聂昕先生为第三届董事会独立董事的议案 | 191,398,931 | 99.6648 | 是 |
| 2.02 | 关于选举李运姣女士为第三届董事会独立董事的议案 | 191,363,819 | 99.6465 | 是 |
| 2.03 | 关于选举梅月欣女士为第三届董事会独立董事的议案 | 191,364,319 | 99.6468 | 是 |
3、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举姜慧女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 191,310,284 | 99.6187 | 是 |
| 3.02 | 关于选举陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 191,362,977 | 99.6461 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举白厚善先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 61,081,794 | 98.8853 | ||||
| 1.02 | 关于选举刘相烈先生为第三届董事会非独 | 60,973,754 | 98.7104 | ||||
| 立董事的议案 | |||||||
| 1.03 | 关于选举张慧清先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 60,860,003 | 98.5263 | ||||
| 1.04 | 关于选举宋文雷先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 61,127,194 | 98.9588 | ||||
| 1.05 | 关于选举冯涛女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 61,077,757 | 98.8788 | ||||
| 1.06 | 关于选举符麟军先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 61,070,244 | 98.8666 | ||||
| 2.01 | 关于选举聂昕先生为第三届董事会独立董事的议案 | 61,126,705 | 98.9580 | ||||
| 2.02 | 关于选举李运姣女士为第三届董事会独立董事的议案 | 61,091,593 | 98.9012 | ||||
| 2.03 | 关于选举梅月欣女士为第三届董事会独立董事的议案 | 61,092,093 | 98.9020 | ||||
| 3.01 | 关于选举姜慧女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 61,038,058 | 98.8145 | ||||
| 3.02 | 关于选举陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 61,090,751 | 98.8998 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：雷丹丹、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年8月3日