北京京能电力股份有限公司关于选举第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会，各委员会人员组成情况如下：
战略投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕先生、柳成亮先生及独立董事赵洁女士担任战略投资委员会委员，其中由董事长张凤阳先生担任战略投资委员会主任职务。
审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员，其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。
薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建裕先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日