证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-118
机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月31日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘新状
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2024年7月12日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。2024年7月15日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-108)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,616,930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数711,350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司高级管理人员列席会议。
议案一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
| 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。根据董事会提名，拟选举吴进军、谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏6人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。 本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案： 1.1《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 1.2《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》 1.3《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》 1.4《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》 1.5《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》 1.6《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》 |
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 1.5 | 《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 1.6 | 《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
案》议案
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《关于选举鞠恩民先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 2.2 | 《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
4. 关于选举监事的议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 《关于选举姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
| 3.2 | 《关于选举徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 85,616,930 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 1.2 | 《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 1.3 | 《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 1.4 | 《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 1.5 | 《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 1.6 | 《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 2.1 | 《关于选举鞠恩 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 民先生为第八届董事会独立董事的议案》 | ||||
| 2.2 | 《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,616,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
2.议案表决结果：
同意股数85,616,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》两项相关公司治理制度进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-106）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-107）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：钱俊婷、党星瑶
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴进军 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谭君广 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白国林 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨玉 | 董事 | 任职 | 2024年7月 | 2024年第三次临 | 审议通过 |
| 亭 | 31日 | 时股东大会 | |||
| 黄雪 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周鹏 | 董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鞠恩民 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李冬茹 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董明志 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚秋莲 | 监事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐跃明 | 监事 | 任职 | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
| （二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》 |
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年8月2日