证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-123
机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员
会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年7月31日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定及修订相关制度的议案》，修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》之日起废止，本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年7月31日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定及修订相关制度的议案》，修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》之日起废止，本制度无需提交公司股东大会审议。
机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则
第一章 总 则第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
| 第二十一条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十二条 战略与可持续发展委员会委员及列席战略与可持续发展委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 第五章 附 则 第二十三条 本细则所称“以上”“内”，均含本数；“过”“不足”“少于”，均不含本数。 第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议通过。 第二十五条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。 第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。 |
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年8月2日