山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
5.会议主持人：明曰信
6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司2024年8月1日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号：2024-057）。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易事项，无需回避表决。与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会2024年8月1日