证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-062
厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为：
同意7票，反对0票，弃权0票。《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为：
同意7票，反对0票，弃权0票。《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立健全科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司在筹划或者讨论利润分配、公积金转增股本方案过程中，应当
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年7月31日