证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-061
厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为：
同意7票，反对0票，弃权0票。《内部审计制度》无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果为：
同意7票，反对0票，弃权0票。《内部审计制度》无需提交公司股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规、规章及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年7月31日