证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-064
厦门路桥信息股份有限公司董事会议事股规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》,表决结果为:
同意7票,反对0票,弃权0票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修订<内部审计制度><利润分配管理制度><对外担保管理制度><董事会议事规则>的议案》,表决结果为:
同意7票,反对0票,弃权0票。《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则
第一条 宗旨
为了规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件,以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制订本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。
第三条 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会
专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年7月31日