上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
《2024年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日