宝武镁业科技股份有限公司关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2024年7月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，分别审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、公司注册资本变更情况说明
2024年6月14日，公司2023年权益分派实施：以总股本708,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股4股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由708,422,538股增加至991,791,553股。注册资本拟由70,842.2538万元变更为99,179.1553万元。
二、《公司章程》修订情况说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币70842.2538万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币99179.1553万元。新增注册资本28336.9015万元已于2024年6月14日实缴到位。 |
| 2 | 第二十一条 公司股份总数为70842.2538万股，公司的股本结构为：普通股70842.2538万股。 | 第二十一条 公司股份总数为99179.1553万股，公司的股本结构为：普通股99179.1553万股。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。本次修订后的《公司章程》（2024年7月）详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会2024年7月31日