安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度》的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8. 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董 事 会
二0二四年七月三十日