证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-101
科润智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数78,846,387股，占公司有表决权股份总数的42.26%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,373,700股，占公司有表决权股份总数的24.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司2023年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股权激励计划行权登记股票250万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币18,408.6277万元变更为18,658.6277万元，总股本由184,086,277 股变更为186,586,277股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二十条的相关内容。具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：
同意股数78,846,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（二）（三）（四）采用累积投票制投票表决，经审议，王荣先生、王隆英女士、章群锋先生、李强先生、徐向萍先生、廖小云先生为公司第四届董事会非独立董事，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年；潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生为公司第四届董事会独立董事，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期至2026年8月20日；周豪先生、王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果见2-4。
2. 关于换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 《提名王荣先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 《提名王隆英女士为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 《提名章群锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 2.04 | 《提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 2.05 | 《提名徐向萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 2.06 | 《提名廖小云先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 《提名潘自强先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 3.02 | 《提名冯震远先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 3.03 | 《提名刘杰先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
4. 关于换届选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 《提名周豪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 《提名王震先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 | 78,846,387 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 《提名王荣先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 《提名王隆英女士为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 《提名章群锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 2.04 | 《提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 2.05 | 《提名徐向萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 2.06 | 《提名廖小云先生为第四届董事会非独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 3.01 | 《提名潘自强先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 3.02 | 《提名冯震远先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
| 3.03 | 《提名刘杰先生为第四届董事会独立董事候选人》 | 6,034,158 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：蓝锡霞、叶强
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王荣 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王隆英 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章群锋 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李强 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐向萍 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖小云 | 董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘自强 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯震远 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘杰 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周豪 | 监事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王震 | 监事 | 任职 | 2024年7月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《科润智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
科润智能控制股份有限公司
董事会2024年7月29日