科润智能控制股份有限公司关于第四届董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍；
薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英；
战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰；
提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
科润智能控制股份有限公司董事会
2024年7月29日