濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年7月26日以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月23日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意将2020年向特定对象发行股票的募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年
月
日延期调整为2024年
月。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年7月26日