南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年7月26日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年7月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2024年7月27日