深圳市凯中精密技术股份有限公司关于凯中转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截至2024年7月23日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）“凯中转债”累计转股数额为29,740,614股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额291,313,442股的10.21%。
2、未转股可转债情况：截至2024年7月23日，公司尚有1,190,908张“凯中转债”尚未转股，占可转债发行总量的28.63%。现将“凯中转债”转股情况公告如下：
一、 “凯中转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元，期限为自发行之日起六年，即2018年7月30日至2024年7月30日，可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司发行的4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。转股期限自2019年2月11日起至2024年7月30日止。目前，可转债的转股价格为9.97元/股。
二、 “凯中转债”转股情况
“凯中转债”自2019年2月11日起可转换为公司股份，停止交易日为2024年7月26日，最后转股日为2024年7月30日。自2019年2月11日至2024年7月23日期间，“凯中转债”因转股累计减少2,969,092张，累计转股数额为29,740,614股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额291,313,442股的10.21%。截至2024年7月23日，公司尚有1,190,908张“凯中转债”尚未转股，占可转债发行总量的28.63%。
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年7月23日的“凯中精密”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年7月23日的“凯中转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年7月25日