华电辽宁能源发展股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月23日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年7月18日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类REITs项目的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议；
同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）同意《关于出资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代7万千瓦风电项目的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十五日