证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-033
广东格林精密部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年8月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024年8月6日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年8月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月6日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年8月1日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室（来访人员请从公司北门进入公司行政楼六楼大会议室）
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 2.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举云昌智先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙世海先生为第三届董事会独立董事 | √ |
上述议案已经由公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案中议案2需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年8月2日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。
2、登记方式：现场登记、通过邮箱或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用邮箱或传真的方式登记，邮箱或传真须在登记时间截止前送达本公司，公司不接受电话登记。
4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市三栋数码工业园）
5、联系方式：
联系人：白国昌
电 话：0752-3315828
传 真：0752-3315818
邮 箱：gcpcdm@bl-green.com
通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州市三栋数码工业园）
邮编：516025
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
广东格林精密部件股份有限公司
董事会2024年7月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350968
2、 投票简称：格林投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年8月6日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统投票的时间为 2024年8月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东格林精密部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 2.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举云昌智先生为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举孙世海先生为第三届董事会独立董事 | √ | |||
投票说明：
1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于累积投票提案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）