爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月14日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金1,757.79万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金10,003.70万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构对该事项出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
鉴于以上议案需提交股东大会审议，董事会提请公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2024年7月19日