北京世纪国源科技股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告
一、审计委员会委员换届选举的基本情况
北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事会审计委员会，李秋玲女士为主任委员（召集人），上述委员中李秋玲女士任期自本次董事会审议通过之日起至2026年2月20日止，张正河先生、董利成先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、审计委员会委员换届选举对公司的影响
本次审计委员会委员换届选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会2024年7月19日