证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-055
江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2024年7月15日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已于2024年7月15日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
江苏万达特种轴承股份有限公司
对外投资管理制度第一章 总 则
第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规定，特制定本制度。第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股
权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条
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董事会2024年7月16日