四川国光农化股份有限公司关于“国光转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“国光转债”赎回日:2024年7月8日
2、“国光转债”摘牌日:2024年7月17日
3、“国光转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所同意，公司32,000万元（每张面值100元，发行总额 32,000万元）可转换公司债券于2020年8月19日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。
（二）可转换公司债券转股期间
根据公司《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的转股期间为：2021年2月1日至2026年7月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.70元/股。
（四）转股价格调整情况
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”的转股价格为12.31元/股（具体调整情况详见公司2024年6月15日刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“国光转债”的公告》）。
二、赎回情况概述
（一）董事会审议情况
公司可转换公司债券因触发有条件赎回条款，经2024年6月14日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司决定提前赎回“国光转债”（详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“国光转债”的公告》。）
（二）赎回过程
1、“国光转债”于 2024年6月14日触发有条件赎回条款。赎回价格为101.43元/张（含息、含税）。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年6月15日至赎回日前每个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了“国光转债”赎回实施的提示性公告，告知“国光转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2024年7月2日为“国光转债”最后一个交易日，2024年7月5日为“国光转债”最后一个转股日，自2024年7月8日起“国光转债”停止转股。
4、2024年7月8日为“国光转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年7月 5日)下午收市后登记在册的“国光转债”。
5、2024年7月11日为国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）指定银行账户的日期），2024 年7月15日为赎回款到达“国光转债”持有人资金账户日,“国光转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“国光转债”持有人的资金账户。
（三）赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2024年7月5日下午收市后，“国光转债”尚有 4,187张未转股，本次赎回数量为4,187张，赎回价格为101.43元/张(含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司确定的价格为准，本次赎回共计支付赎回款424,687.41元。
三、“国光转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“国光转债”继续流通或交易，“国光转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年7月17 日起，公司发行的“国光转
债”(债券代码:128123)将在深圳证券交易所摘牌。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年7月17日