力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月12日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年 7 月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-059）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年8月2日下午14:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024 年7月16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会2024年7月16日