证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-106
机科发展科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年7月12日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年7月12日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
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| 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期三年，任期届 |
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董事会2024年7月15日